Definir la identidad
Elija nombre principal, variantes reales, función, ámbito y URL de referencia sin inventar cargos ni relaciones.
GUÍA / PROTOCOLO
Crear una ficha de entidad verificable
Una entidad bien descrita se apoya en hechos públicos coherentes y verificables, no en la repetición de palabras clave.
Respuesta directa
¿Qué incluye una ficha de entidad útil?
Un nombre de referencia, variantes justificadas, una descripción precisa, relaciones públicas verificadas y fuentes para cada afirmación importante. La ficha permite controlar páginas, perfiles y datos estructurados.
01 / Método de control
Método de control
Vincular pruebas
Asocie cada hecho distintivo con una página, documento o perfil público fechado que pueda comprobarse.
Alinear superficies
Compare inicio, perfil, firmas, títulos, enlaces y marcado Person u Organization con el texto visible.
Mantener coherencia
Registre cambios de nombre, función, ubicación y enlaces; corrija contradicciones en origen.
02 / Pruebas que conservar
Pruebas que conservar
Nombre y variantes
Conserve la forma canónica y nombres antiguos útiles para desambiguar.
Relación verificada
Indique función exacta y enlace público para cada organización citada.
Fuente fechada
Vincule autor, fecha, URL y grado de confianza con afirmaciones sensibles.
Concordancia HTML
Compruebe que los datos estructurados describen hechos visibles.
PUNTO DE CONTROL
Antes de concluir
Una interpretación errónea frecuente y la comprobación que ayuda a evitarla.
Conclusión precipitada
Multiplicar perfiles y datos estructurados no resuelve una identidad contradictoria. La ficha correcta debe relacionarse con páginas y registros que la respaldan.
Comprobación decisiva
Comparar nombre, función, dominio, fechas, variantes y enlaces oficiales en páginas visibles, perfiles y fuentes primarias. Corregir el dato en origen antes de marcar la afirmación.
TRAS LA REVISIÓN
Decidir según el hallazgo
Dos fuentes oficiales usan nombres distintos
Revise fechas, funciones y continuidad antes de elegir un nombre principal. Conserve variantes probadas sin fusionar entidades diferentes.
Un perfil afirma una relación no probada
Separe pertenencia, cita y mera proximidad. Retire la afirmación sin fuente hasta tener una prueba pública adecuada.
Decisión y trazabilidad
Decisión y trazabilidad
Qué debe permitir decidir la comprobación y qué conservar para revisar esa decisión.
Prueba suficiente
Concilie nombres, identificadores, sitio oficial, perfiles y registros con enlaces recíprocos fechados. Un homónimo o perfil declarado no basta para unir entidades.
Siguiente decisión
Corrija primero la fuente oficial y sus referencias. Separe relaciones confirmadas, discutidas y desconocidas antes de publicar datos estructurados.
OSINT / Referencias oficiales
Cuando varios nombres pueden designar una entidad
Empiece por identificadores registrales y mantenga separadas las jurisdicciones.
Annuaire des Entreprises
Por qué empezar aquíVincule un nombre francés con un SIREN o SIRET preciso.
Límite a recordarEs un agregador: compruebe fechas y registro original antes de concluir.
Leer fichaEuropean e-Justice · Find a company
Por qué empezar aquíBusque la sociedad en registros europeos interconectados.
Límite a recordarLas formas y documentos varían según el registro nacional; consulte el original.
Leer fichaSEC EDGAR
Por qué empezar aquíRelacione al declarante estadounidense con sus documentos financieros.
Límite a recordarLea cada presentación con su período, tipo y posibles modificaciones.
Leer fichaCasos de control detallados
Situaciones tipo para preparar un control. No describen misiones realizadas ni observaciones reales.
Una marca se confunde con una sociedad
Qué examinar
Compare nombre comercial, unidad legal, filial e identificadores de los documentos.
Decisión y acción
Cree objetos distintos y una relación fechada si está documentada; no transfiera automáticamente propiedades de la marca.
Prueba que conservar
Objeto, identificador, relación y documento justificativo.
Una relación quedó antigua
Qué examinar
Localice el período de la fuente y busque cambios documentados.
Decisión y acción
Conserve el historial y la fecha efectiva conocida; evite presentar una relación pasada como pertenencia actual.
Prueba que conservar
Relación histórica, fechas efectivas y estado de verificación actual.
Dos identidades comparten nombre
Qué examinar
Comparar identificadores, actividad, ubicación y enlaces oficiales antes de unir.
Decisión y acción
Conservar fichas distintas mientras persista la duda.
Prueba que conservar
Indicios, diferencias y enlaces que justifican la separación.
Revisión antes de decidir
Estas preguntas completan el método. Ayudan a determinar lo respaldado sin eliminar las reservas del registro.
Identidad y periodo
¿Distinguen identificador estable, jurisdicción y periodo al homónimo, establecimiento y organización? Conserve coincidencias rechazadas y motivos.
Ver una decisión comentada
Ejemplo ficticio: el estado se refiere únicamente al criterio y alcance descritos.
- Observación ficticia
- Se fusionaron dos empresas homónimas de jurisdicciones distintas sin correspondencia de identificadores.
- Estado declarado
- Discrepancia observada
- Decisión y próximo control
- Separe las fichas y conserve el motivo del rechazo. Busque una pieza de correspondencia antes de fusionar.
Atributos contradictorios
¿Permanecen los valores incompatibles vinculados a fuentes y fechas? No mezcle función pasada y actual ni domicilio declarado y presencia observada.
Ver una decisión comentada
Ejemplo ficticio: el estado se refiere únicamente al criterio y alcance descritos.
- Observación ficticia
- Un cargo de 2021 y otro de 2024 se conservan en dos líneas fechadas y con fuente.
- Estado declarado
- Verificado en este alcance
- Decisión y próximo control
- La cronología conserva el estado anterior. Revise el periodo si aparece una fecha de fin.
Nivel del identificador
En Sirene, ¿se distinguen unidad legal y establecimiento? Comparar SIREN antes de contar dos establecimientos como dos unidades legales.
Documentación consultada : Insee · Connaître le répertoire Sirene ·
Ver una decisión comentada
Ejemplo ficticio: el estado se refiere únicamente al criterio y alcance descritos.
- Observación ficticia
- Dos SIRET de prueba difieren; sus nueve primeros dígitos, el SIREN, son iguales.
- Estado declarado
- Verificado en este alcance
- Decisión y próximo control
- Cuente dos establecimientos de una misma unidad legal en este ejercicio. Conserve cada establecimiento y periodo.
HERRAMIENTAS / REGISTROS
Información que registrar
Compare identificadores antes de fusionar dos fichas. Compartir nombre, dirección o logo no basta; conserve alias y motivo de la correspondencia.
- Fecha de consulta y zona horaria
- URL exacta
- Nombre exacto
- Identificador de entidad
- País / jurisdicción
- Afirmación que verificar
- Fuente independiente
- Decisión / próxima acción
- Responsable del control
- Próximo control
03 / FAQ
Preguntas frecuentes
¿Hay que incluir todos los perfiles en sameAs?
No. Enlace solo perfiles públicos realmente controlados o verificados para la entidad.
¿Una variante de nombre crea otra entidad?
No necesariamente. Explique la continuidad cuando ambos nombres designen a la misma persona u organización.
¿Hay que enlazar todos los perfiles sociales?
No. Solo los oficiales, activos y coherentes con la identidad descrita.
¿Corrigen los datos estructurados una biografía falsa?
No. Texto visible, fuentes y marcado deben describir la misma realidad verificable.
¿Cómo gestionar un cambio de función?
Feche el nuevo cargo, conserve el contexto histórico pertinente y actualice páginas y enlaces propios.
04 / Referencias oficiales
Referencias oficiales
Describir un contexto
REFERENCIAS DOCUMENTADAS
LEI: identidad jurídica y relación con el grupo
GLEIF separa los datos de identidad y las relaciones de consolidación contable. Establecer una relación de grupo exige leer más que el nombre.
| Referencia | Valor o forma | Qué identifica |
|---|---|---|
| LEI | 20 | Identificador alfanumérico único de 20 caracteres: conservarlo completo. |
| Level 1 | Identidad | Datos de referencia, como denominación oficial y dirección registrada. |
| Level 2 | Matriz directa / última | Matrices consolidantes directa y última según criterios contables; no es una lista completa de accionistas o titulares reales. |
| NO_LEI | Excepción declarada | Excepción que indica que la matriz no tiene LEI; no significa que no exista. |
Qué conservar en el expediente
Registrar por separado identidad, relación, período y excepción. Para vincular un LEI con un registro nacional, comparar número registral, jurisdicción y nombre. El LEI solo no acredita autorización para una actividad regulada.
No aparece ninguna matriz: ¿la entidad es independiente?
Ese dato no basta. Revisar las excepciones por separado para la matriz directa y la última. Control por personas físicas, ausencia de consolidación, información no pública y matriz sin LEI son situaciones distintas. Conservar el motivo publicado.
Documentación primaria
Documentación consultada el .
Comprobaciones complementarias
PROFUNDIZACIÓN / PRÁCTICA
Crear una ficha de entidad sin fusionar identidades
Los nombres cercanos aparecen en varios documentos. La ficha debe distinguir a las personas o organizaciones y conservar los indicios que justifican una aproximación.
Actualizado el .
Comprobaciones prioritarias
Publicar identificadores, nombres, variantes, direcciones, fechas y roles. Conservar los valores originales y indicar su fuente antes de crear una forma normalizada.
Errores de interpretación
Una dirección compartida o un nombre similar no demuestra su identidad. Un dato antiguo puede pertenecer a un período en el que la organización tenía una situación diferente.
Documento de trabajo que conservar
La ficha asocia cada atributo a una fuente y a una fecha. Las aproximaciones están acompañadas de un motivo y un nivel de incertidumbre explícito.
CASO PRÁCTICO / EJEMPLO DIDÁCTICO
Una organización cambia de nombre durante el período estudiado
El ejemplo a continuación es pedagógico. Mostra cómo pasar de un documento a una propuesta cualificada, preservando el contexto, los elementos contradictorios y la información que la investigación aún no permite establecer.
Contexto del ejemplo
Un documento menciona dos denominaciones a diferentes fechas. Una fusión automática crearía una identidad única sin mantener el cambio, mientras que una separación total ocultaría la continuidad.
Método propuesto
Comparación de datos y datos. Conservar nombres originales, períodos y evidencias del cambio. Distinguir continuidad documentada, nueva estructura y relación todavía incerta.
Conclusión y próximo paso
La ficha muestra las variantes con sus fechas y fuentes. Las búsquedas posteriores pueden encontrar cada forma sin eliminar las diferencias significativas entre los documentos.
Preguntas para profundizar en la práctica
¿Cuál es el nombre de la presentación de los resultados?
Seleccione una forma adaptada al período y al documento descrito. Presentar las variantes útiles y su relación para que el lector pueda encontrar las piezas y entender los cambios de nombre.
TALLER DETALLADO / APLICACIÓN
Organizar los atributos con su temporalidad
01 / Preparar la información necesaria
Recopilar nombres, identificadores, datos de contacto, funciones y documentos. Conservar los valores originales y sus fechas antes de construir una presentación normalizada.
02 / Aplicar el método
Asociar cada atributo a su fuente y a su período. Examinar variaciones, cambios y contradicciones. Distinguir identidad, relación y simple proximidad entre los objetos mencionados.
03 / Examinar una situación alternativa
Si dos valores describen períodos diferentes, conservarlos con su cronología. La búsqueda de un valor actual único no debe borrar la información histórica útil.
04 / Decidir el siguiente paso
La ficha es explotable cuando los atributos y aproximaciones son rastreables. Los desconocidos permanecen separados de los valores confirmados y las hipótesis de correspondencia.
05 / Transmitir los registros de comprobación
Transmitir fichas, fuentes y reglas de normalización. Los futuros complementos deben poder enriquecer la identidad sin fusionar silenciosamente homónimos o modificar los datos iniciales.
DOCUMENTO COMENTADO / MATRIZ DE REVISIÓN
Una lista de atributos datados y surcados
La ficha asocia cada valor a una fuente, un período y un estado. Conservan nombres originales, variantes e índices de aproximación antes de cualquier presentación normalizada.
En una pantalla pequeña, desplace la matriz horizontalmente para leer las tres columnas.
| Elemento observado | Interpretación fundamentada | Próximo paso |
|---|---|---|
| Un identificador estable confirma la correspondencia. | La aproximación se apoya para los documentos y períodos examinados. | Conservar los atributos originales y explicar los cambios documentados. |
| Dos nombres describen períodos diferentes. | La diferencia puede reflejar un cambio en lugar de un error. | Construir una cronología y preservar las variantes de investigación. |
| Una dirección común es el único índice. | La proximidad no es suficiente para establecer una identidad. | Mantener los objetos separados y buscar un atributo distintivo. |
Revisión del documento de trabajo
La verificación final compara los períodos y origen de cada campo. Una ficha actual no debe borrar los atributos históricos necesarios para entender los documentos y sus correspondencias.
RESULTADOS / EJEMPLO DE REDACCIÓN
Presentación de resultados: Crear una ficha de entidad sin fusionar identidades
Punto que aclarar
Un atributo sin fecha puede ocultar un cambio en lugar de una contradicción.
Antes de transmitir
Identificadores, cronología y estado de los atributos antes de la transmisión.
Ejemplo de conclusión fundamentada
Los valores están relacionados con sus fuentes y períodos. Las variantes de identidad permanecen conservadas y las aproximaciones incertas no se presentan como confirmadas.